کشف ۷۵۰ مهر و فاکتور از شرکت‌های معتبر/ شرکت‌ها مراقب فاکتورهای خود باشند

به گزارش خبرنگار حوادث و انتظامی خبرگزاری برنا، سردار مسعود منفرد، جانشین رئیس پلیس آگاهی کشور صبح امروز(5 تیرماه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: همکاران در عملیات ویژه پلیس آگاهی دو مؤسسه بزرگ در تهران که به صورت غیر قانونی اقدام به فروش فاکتورهای جعلی و سواستفاده از برخی فاکتورهای شرکت‌های معتبر می‌کردند را شناسایی و عواملش را دستگیر کردند. این شرکت‌ها مشخصات رسمی خود را ثبت نکرده و از مشخصات و فاکتورهای شرکت‌های مطرح استفاده می‌کردند و این فاکتورها را به فروش می‌رساندند.

وی علت اصلی این کار را فرار مالیاتی این شرکت‌ها دانست و عنوان کرد: شرکت‌های کلاه‌بردار از طریق ثبت و فروش فاکتورها و مهرهای شرکت‌های دیگر، از بانک‌های مختلف کشور وام‌های کلان اخذ کرده و به فروش کالاهای قاچاق و جلوه‌ دادن این کالاها به صورت قانونی اقدام می‌کردند.

منفرد در خصوص شرکت اولی که در این رابطه شناسایی شده است، گفت: حدود 150 مهر جعلی توسط این شرکت‌ از شرکت‌های مختلف ساخته شده و فاکتورهایی مربوط به نام شرکت‌ها را استفاده می‌کردند این شرکت از فروش فاکتورها سرمایه کلان به جیب زده است و بعضی از شرکت‌هایی که فاکتورهایشان را در اختیار این شرکت قرار می‌دادند در ازای این کار درصدی دریافت می‌کردند.

جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا در خصوص دومین شرکتی که در این رابطه شناسایی شده است، نیز عنوان کرد: این شرکت‌ بزرگ‌تر بوده، ساختمانی مجهز و تعداد زیادی کارمند در آن مشغول کار بودند که بعضا از موضوع بی‌اطلاع بودند. 600 مهر به صورت جعلی، ساخته شده و فاکتورهای چاپ شده و معتبر استفاده می‌کردند که این کار آن‌ها فرار مالیاتی بسیار کلانی را در بر داشته است.

وی با اعلام اینکه این دو موسسه از مهر و فاکتورهای شرکت‌هایی که به صورت قانونی کار می‌کردند و برندهای معتبر بودند استفاده کرده‌اند، گفت: این فاکتورها به سازمان‌های مالیاتی کشور ارائه شده بود و بعد از مدتی شرکت‌های قانونی و معتبر متوجه این کلاهبرداری شدند. متهمان در استان‌های اصفهان، مازندران، تهران و البرز فاکتورها را به فروش می‌رساندند.

منفرد همچنین افزود: تا کنون 19 شرکت نیز شناسایی شدند که حدود 480 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند بقیه شرکت‌ها باتوجه به گستردگی اقدامات، ثبت نکردن موضوعات و فروش فاکتورها بررسی‌شان توسط سازمان بازرسی ملی کشور پلیس آگاهی وسازمان مالیاتی ادامه دارد.

وی در رابطه با استفاده فاکتورهای شرکت معتبر توسط این دو موسسه گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که آن‌ها بافاکتورهای شرکت‌های با برند معتبر مثلا فاکتور تجهیزات پزشکی اقدام به خرید لاستیک کردند که این مسائل باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. هر چقدر فاکتورها بیشتر به فروش برسد میزان ارزش افزوده کمتری به شرکت ها وارد می‌شود.

جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: فروش و خرید فاکتورهای برابر باعث می‌شود که شرکت از مالیات فرار کند و اگر خرید بیشتر باشد و فروش کمتر، از سازمان مالیات طلبکار می‌شوند که متهمان این پرونده نیزاز این شگرد استفاده می‌کردند و این کار باعث نابودی بعضی شرکت‌ها شده بود؛ چرا که سازمان مالیات نسبت به فاکتورها برای این شرکت‌ها مالیات در نظر گرفته بود در صورتی که هیچ خرید و فروشی با این فاکتورهای مورد نظر توسط این شرکت‌های معتبر صورت نگرفته بود.

منفرد بیان کرد: مهرها و فاکتورهای 750 شرکت در حال حاضر به دست آمده و موارد مختلف زیادی مورد بررسی است، تعدادی از متهمان بازداشت شدند که با وثیقه آزاد شدند، اما مسئولان اصلی سه نفر هستند که در بازداشتگاه‌ به سر می‌برند و در اختیار قوه قضائیه قرار دارند.

وی در ادامه از شرکت‌هایی که از مهر و فاکتور آن‌ها سو استفاده شده درخواست کرد: با شماره تلفن‌های 66755090 و 73046166 تماس گرفته و طرح شکایت کنند.

منفرد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص آغاز به کار این دو موسسه برای اقدامات کلاهبردارانه‌شان گفت: از حدود سال 90 این اقدامات آغاز شده و پلیس در نیم سال دوم سال 94 در جریان این ماجرا قرار گرفت و به رسیدگی این موضوع پرداخت.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از متهمان سابقه کلاهبرداری دارد، گفت: پلیس آگاهی با همکاری بازرسی کل کشور این موضوع را پیگیری می‌کند تا بتواند میزان درآمد 150 کارمند را محاسبه کند.

جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا به شرکت‌ها و موسسات معتبر توصیه کرد: نظارت و کنترل خود را در این موارد بیشتر کنند و از واگذار کردن فاکتورهای سفید و مهرهای معتبر به دیگران خودداری کنند تا دچار مشکلات این‌چنینی نشوند.